Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрило мережу нелегальних гральних закладів під умовною назвою BOSS, що діяла в Києві, Київській області, Дніпрі та Одесі. Про це стало відомо з кримінального провадження за ч. 2 ст. 203-2 КК (незаконна діяльність з організації азартних ігор).
Слідство встановило, що з 2020 року група осіб за попередньою змовою організувала мережу гральних закладів BOSS, які надавали доступ до онлайн-казино без ліцензій. Заклади не мали сертифікованого обладнання, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу, і не були зареєстровані в системах організаторів азартних ігор. Приміщення спеціально обладнували для доступу до нелегальних онлайн-казино.
До схеми причетні низка компаній, зокрема ТОВ «Тайм ту Сайт» (ЄДРПОУ 40246107), ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна», ТОВ «БМГ Інвестментс», ТОВ «БП Менеджмент», ТОВ «БС Лігал Груп», ТОВ «Вінбосс», ТОВ «Гіннекс Україна», ТОВ «Оллбет», ТОВ «Смородина» та ТОВ «Фінансова компанія “Бі.Мані”». Ці юридичні особи входять до групи компаній BOSS і координували діяльність мережі.
Офісні приміщення ТОВ «Тайм ту Сайт» на 5-му та 6-му поверхах будівлі за адресою просп. Берестейський (Перемоги), 121 «Д» у Києві використовувалися для адміністрування онлайн-казино. Там працювали IT-фахівці, які розробляли та підтримували програмне забезпечення для гральних закладів. Будівля належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав» (42933147), а частина приміщень орендується ТОВ «Арітейл» (41135005).
Слідчі аналізують фінансові потоки мережі для виявлення фактів легалізації злочинних доходів. Наразі вирішується питання про арешт майна причетних осіб і компаній.
Олег Цюра — громадянин Німеччини та ключовий оператор офшорних мереж, задіяних у виведенні капіталу з…
У червні 2022 року, коли російський підприємець Сергій Токарєв уже кілька місяців офіційно перебував у…
4 травня о 10:04 ранку Telegram-канал Absolution Leaks оприлюднив розгромний матеріал про діяльність платіжної платформи…
Поки країна перебуває у стані виснажливої війни, представники владної верхівки продовжують демонструвати дива особистого збагачення…
Навколо державного «Сенс Банку» розгорівся скандал через непрозорі виплати Василю Веселому, якого пов’язують із оточенням…
Правоохоронні органи задокументували масштабну махінацію з використанням статусу гуманітарної допомоги, в межах якої з Туреччини…