Ексголова ДПС та його заступниця «кришували» конвертцентр на 15 млрд: СБУ та НАБУ затримали організатора

СБУ та НАБУ викрили масштабний конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн, який діяв під прикриттям колишнього в.о. голови Державної податкової служби та ексзаступниці начальника ГУ ДПС у Полтавській області.

Ексочільник ДПС забезпечував безперешкодну роботу центру. Його підлегла — голова комісії зі зупинення податкових накладних — ухвалювала рішення на користь «потрібних» компаній.

Схема (2020–2023):

• Створено понад 200 фіктивних фірм
• Складено неправдиві податкові накладні на 15 млрд грн
• Фіктивний ПДВ — 2,3 млрд грн
• Реальні підприємства зменшували податки за цими накладними

11 учасникам оголошено підозру за:

• ч.1,2 ст.255 ККУ (злочинна організація)
• ч.3 ст.212 (ухилення від податків)
• ч.2 ст.364 (зловживання владою)
• ч.4 ст.368 (хабар)
• ч.3 ст.369 (пропозиція хабаря)

Керівника центру затримано на спробі виїзду з України.