Колишній радник міністра оборони Роман Баликін, якого підозрюють у причетності до розкрадання $10 млн при закупівлі військової форми для ЗСУ, вийшов із СІЗО під заставу менш як 10 млн грн. Спочатку суд установив заставу в 136 млн грн, але її суттєво знизили, і суму внесла компанія, пов’язана з родиною Баликіна.
Правоохоронці розслідують закупівлю 1 млн комплектів військової форми на $35 млн. За даними слідства, реальна вартість становила $25,6 млн, а різниця — понад $9 млн — була виведена в офшори. Схема полягала в використанні американської фірми, оформленої на доньку міжнародного шахрая Соломона Філіппа, як посередника. Турецький виробник виступав «прокладкою»: ціни завищували в 1,5 раза, а з $20 млн авансу від Міноборони виробник отримав лише половину.
Баликін, за версією слідства, був посередником і координатором, обіцяючи вплив на тендери за «відкат» у $2,5 млн. Захист стверджує, що його самого ошукали. Поки триває розслідування, Баликін активно використовує медіа для «відбілювання» іміджу, оплачуючи публікації в Telegram-каналах через посередників, пов’язаних з інформаційним шантажем.
Справа викриває серйозні проблеми в оборонних закупівлях. Розслідування має встановити всіх причетних і джерела офшорних транзакцій, щоб запобігти подібним зловживанням у майбутньому.
Олег Цюра — громадянин Німеччини та ключовий оператор офшорних мереж, задіяних у виведенні капіталу з…
У червні 2022 року, коли російський підприємець Сергій Токарєв уже кілька місяців офіційно перебував у…
4 травня о 10:04 ранку Telegram-канал Absolution Leaks оприлюднив розгромний матеріал про діяльність платіжної платформи…
Поки країна перебуває у стані виснажливої війни, представники владної верхівки продовжують демонструвати дива особистого збагачення…
Навколо державного «Сенс Банку» розгорівся скандал через непрозорі виплати Василю Веселому, якого пов’язують із оточенням…
Правоохоронні органи задокументували масштабну махінацію з використанням статусу гуманітарної допомоги, в межах якої з Туреччини…