Ексвласник «Дельта Банку» Микола Лагун: зв’язки з Росією та сумнівні активи в Криму

Колишній власник збанкрутілого 10 років тому “Дельта Банку” Микола Лагун десятиліттями викачував з фінустанови кошти на оффшорні рахунки в інтересах соратника Володимира Путіна, голови Російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, з яким він мав бізнес і на кошти якого, ймовірно, розбудовував фінустанову. Крім цього, він також контролює низку інших активів, які становлять інтерес для Росії. Про це йдеться в публікації видання KP.UA.

Видання наводить докази глибоких звʼязків Лагуна з росіянами: у 1988-1991 роках він навчався у Київському вищому загальновійськовому командному двічі Червонопрапорному училищі на факультеті розвідки, одночасно з ним навчались нинішні російські воєнначальники, які внесені до списків воєнних злочинців. Наприклад, учасник захоплення Криму, командир 45-ї окремої бригади спецпризначення Вадим Паньков, активний учасник подій на Донбасі 2014 року, полковник спецназу ГРУ ГШ ВСРФ, герой Росії Валерій Скороходов та інші.

В середині 2000-х, коли в Україні зʼявився “Дельта банк”, його назвали ймовірно за аналогією з російською  Delta Private Equity, це компанія Кіріла Дмітрієва. Інша компанія — Icon Private Equity фактично володіла ⅔ фінустанови. Видання нагадує, що з 2011 року Дмітрієв уже не просто приватний інвестор з російським паспортом. Він очолює найбільший державний інвестфонд Росії – Російський фонд прямих інвестицій. Також він член ради директорів компаній  “Сколково”, “Транснефть”, “Ростелеком”, РЖД і Газпромбанку, член наглядової ради алмазодобувної компанії “Алроса”. Його дружина Наталія Попова є близькою подругою дочки Владіміра Путіна — Катерини Тихонової, а з її колишнім чоловіком Кірілом Шамаловим Дмітрієв обговорює особисті і бізнесові справи.

Журналісти нагадують, що ще однією спільною інвестицією Дмітрієва і Лагуна стало скандальне котеджне містечко “Олімпік-Парк” на Житомиській трасі за 20 км від Києва. На ділянці у 290 га мали побудувати понад 1 тис. котеджів площею від 150 до 350 кв м. Компанії обох сторін – ТОВ “Девелопеська компанія “Європа” Лагуна та ТОВ “Траверз-Буд” Дмітрієвих зареєстрували в одному офісі. Тільки від продажу земельних ділянок, за попередніми оцінками, партнери виручили щонайменше $23 млн. Проте через фінансову кризу і недосконале планування проєкт зупинили в 2009 році, а кошти інвесторів розчинилися. Порушено кримінальну справу, а на майно накладено арешти”, — йдеться в статті. Коли Дмітрієва призначили головою РФПІ, сторони знайшли “підставного” власника на частку росіянина. Ним несподівано став скандальний депутат від Партії регіонів Владислав Лукʼянов, який публічно заявив, що готовий інвестувати в розвиток містечка.

Крім очевидних ділових звʼязків з оточенням Путіна, екс-банкір продовжує володіти низкою активів в Криму. Це, зокрема, готельний, будівельний бізнес, обʼєкти туристичної інфраструктури, а також агрокомпанії. Наприклад, ТОВ “Севастопольский” є одним із найбільших підприємств АПК в Криму (в обробітку компанії перебуває: 520 000 кв м теплиць та виробничих площ, 500 гектарів поливних земель та більше 1500 гектарів землі). З жовтня 2022 відсутність громадянства РФ у власників бізнесу є підставою для експропріації їхнього майна окупаційною владою. Коли у 2022-2023 “госсовет Крима” формував список активів, які належать переважно українським громадянам і підлягають “націоналізації” окупаційною владою, під експропріацію потрапили майно багатьох українських олігархів, але це не торкнулось активів Миколи Лагуна.

“Тож постає питання: а чи немає у Миколи Лагуна російського паспорта?”, — пише видання. Попри давнє проживання у Відні, адвокати Лагуна беруть участь у численних судових спорах на території окупованого півострова впродовж 2021 — 2022 років. “А це означає, що Лагун, по-перше, сам визнає російські закони, по-друге, якимось чином допущений до судових процесів за цими законами. Що фактично неможливо без наявності російського громадянства”, — додають автори.

superadmin

Recent Posts

Ексбухгалтерку «Ліберті Фінанс» Ольгу Семеренко звільнили від відповідальності після сплати 25,6 млн грн

Колишню головну бухгалтерку ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (пов’язана з обмінниками «Кит Груп») Ольгу Семеренко…

2 години ago

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник подарував сину квартиру за 10 млн грн, але сам не має житла

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник не має власного житла, але подарував своєму сину…

2 години ago

Батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз до Румунії $1,1 млн і €100 000 без декларування

На початку російського повномасштабного вторгнення РФ батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України до Румунії 1 100 000 доларів і…

2 години ago

Прокурор Олександр Малєєв не декларує розкішний спосіб життя родини: будинок у Бучі, квартира в Одесі та пологи в США

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього…

3 години ago

У Харкові судять інкасаторів «Кит Груп» за шпигунство на користь РФ

Двох інкасаторів пунктів обміну валют «Кит Груп» у Харкові звинувачують у співпраці з Росією: вони…

3 години ago

Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: БЕБ розслідує зв’язки з Cosmolot і VBET

Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot…

3 години ago