Горбаль та 61 мільйон: як «благодійний фонд» став машиною для відмивання

Василь Горбаль вибудував схему, де благодійні внески перетворюються на інвестиційний ресурс, транзитні компанії обготівковують кошти, а через рахунки іноземних банків зникло понад 61 мільйон доларів — і все це під прикриттям фонду розвитку університету, який формально займається добрими справами.

Під його впливом працює БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» (ЄДРПОУ 38726159), який акумулює кошти та виступає єдиним інвестором венчурного фонду «ІМВ Ендаумент». Управління активами здійснює ТОВ «КУА ОЗОН», хоча сам фонд не має ліцензії на діяльність на ринку капіталу. Тобто благодійні внески стають інвестиційним ресурсом, а інформація про кінцевих отримувачів залишається в тіні.

Паралельно функціонує мережа афілійованих структур: ТОВ «ГАЛАКТИКА-КАПІТАЛ», «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ», «РА «ЧОТИРИ ПЛЮС» та інші. Вони виконують роль транзитних вузлів, через які проходять витрати, обіг коштів і обготівкування. Вже тут простежується єдиний механізм із централізованим управлінням.

Окрема тема — діяльність в АБ «УКРГАЗБАНК». Саме в цей період зафіксовано виведення понад 61 мільйона доларів США через рахунки іноземних банків. Частина коштів була перерахована на офшорні компанії та привласнена, інша — пройшла через рахунки пов’язаних осіб у різних юрисдикціях. Додатково задокументовано втручання у слідчі дії та блокування доступу до фінансових документів.

Ухвалою суду у справі №761/7175/26 відмовлено у скарзі на бездіяльність БЕБ. Тобто навіть формальні інструменти не змусили орган реагувати. Водночас ТУ БЕБ у Львівській області вже веде розслідування у справі №72026142400000006 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Від банківських операцій до благодійності чітко працює єдине замкнене коло. Фонд, афілійовані компанії та інвестиційні інструменти формують систему, де гроші проходять через кілька рівнів, змінюють форму і втрачають сліди. І саме ця конструкція, а не офіційні посади, визначає реальний вплив Горбаля.