Через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області вивозили контрабандний шрот і соняшникову олію. Про це свідчать результати обшуків Бюро економічної безпеки (БЕБ) у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 1, 2 ст. 366 КК України.
Розслідування привело детективів до залізничної станції «Мостиська» у с. Мостиська Другі, де працює ТОВ «Мостиська Драй Порт» — комплекс із зерновим і контейнерним терміналом. За даними слідства, тут перевалювали продукцію, куплену за готівку без обліку, для подальшого експорту за кордон.
У листопаді 2024 року обшук виявив у контейнерах 883,67 тонни шроту соняшника та 1613 тонн олії. Частина товару не була задекларована, що зробило його речовим доказом. Походження та законність операцій викликають сумніви.
Організатори постійно змінювали реквізити фірм-посередників, щоб уникнути відповідальності. Продукцію купували за готівку у виробників без податкового оформлення, доставляли на термінал і вивозили за кордон (зокрема до Італії та Іспанії) через компанії-нерезиденти, як-от польська Bernardgroup Sp. z o.o.
Приклади:
Продукцію купували за готівку, укладали фіктивні контракти з нерезидентами й вивозили, уникаючи податків. Bernardgroup не має представництв в Україні й не зареєстрована в податкових органах, а «Мостиська Драй Порт» не надала документів про оплату послуг перевалки.
Адвокат Bernardgroup оскаржувала арешт, стверджуючи, що олія легальна й законтрактована з італійською «Кортімед С.р.л.». Вона зазначила, що частина контейнерів уже відсутня або порожня. Представник «Флагман Сід» не з’явився. Суд арештував шрот і олію, але не контейнери, бо їхні власники непричетні.
Схема контрабанди через «Мостиська Драй Порт» викриває цинічне ухилення від податків під час війни. Розслідування триває, а вилучений товар може стати ключем до притягнення винних до відповідальності.
Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, раніше засуджений за корупцію, не вказав у декларації квартиру…
ТОВ «007М», оформлене на сусіда закарпатського контрабандиста Валерія Пересоляка Івана Мигальницького, уклало договір на поставку…
Виконувачку обов’язків директора КУ «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» Наталію Ткачук оштрафували…
Сучасна торгівля електронікою в Україні приховує складні схеми тіньового імпорту, ухилення від податків і маскування…
29 травня 2024 року мер Тернополя Сергій Надал задекларував право користування автомобілем AUDI Q7 вартістю…
Бізнесмен із Києва Кирило Дмитрієв колись був зіркою українських інвестпроєктів, а нині — кремлівський посланець. Як…