Контрабанда шроту та олії через термінал «Мостиська Драй Порт»: розслідування БЕБ

Через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області вивозили контрабандний шрот і соняшникову олію. Про це свідчать результати обшуків Бюро економічної безпеки (БЕБ) у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Схема на залізничній станції

Розслідування привело детективів до залізничної станції «Мостиська» у с. Мостиська Другі, де працює ТОВ «Мостиська Драй Порт» — комплекс із зерновим і контейнерним терміналом. За даними слідства, тут перевалювали продукцію, куплену за готівку без обліку, для подальшого експорту за кордон.

У листопаді 2024 року обшук виявив у контейнерах 883,67 тонни шроту соняшника та 1613 тонн олії. Частина товару не була задекларована, що зробило його речовим доказом. Походження та законність операцій викликають сумніви.

Як працювала схема?

Організатори постійно змінювали реквізити фірм-посередників, щоб уникнути відповідальності. Продукцію купували за готівку у виробників без податкового оформлення, доставляли на термінал і вивозили за кордон (зокрема до Італії та Іспанії) через компанії-нерезиденти, як-от польська Bernardgroup Sp. z o.o.

Приклади:

• Олія в контейнері EXFU8799146 від ТОВ «Вік Сан Оіл» і ФОП із Дніпропетровщини не відображена в податкових звітах.
• Шрот від ТОВ «Ньюніт» (Вишневе) доставлений на термінал, але ланцюг постачання непрозорий.
• ТОВ «Топ Експорт» подавало фіктивні декларації до митниці, а після звернень БЕБ відкликало їх.

Фіктивні фірми

• Bernardgroup заявила права на олію, стверджуючи, що купила її в ТОВ «Санта Марія Корп» і «Вік Сан Оіл». Але «Санта Марія» не закуповувала сировину, а «Вік Сан Оіл» видала накладну на 234,88 тонни (11,7 млн грн) лише 3 грудня 2024 року — через 19 днів після обшуку, ймовірно, для легалізації.
• ТОВ «Флагман Сід» претендувало на шрот, але ДПС визнала його ризиковим 6 листопада 2024 року через відсутність умов для діяльності. Постачальник — ТОВ «Виляр Опт» — також під слідством.

Механізм контрабанди

Продукцію купували за готівку, укладали фіктивні контракти з нерезидентами й вивозили, уникаючи податків. Bernardgroup не має представництв в Україні й не зареєстрована в податкових органах, а «Мостиська Драй Порт» не надала документів про оплату послуг перевалки.

Судові дії

Адвокат Bernardgroup оскаржувала арешт, стверджуючи, що олія легальна й законтрактована з італійською «Кортімед С.р.л.». Вона зазначила, що частина контейнерів уже відсутня або порожня. Представник «Флагман Сід» не з’явився. Суд арештував шрот і олію, але не контейнери, бо їхні власники непричетні.

Висновки

Схема контрабанди через «Мостиська Драй Порт» викриває цинічне ухилення від податків під час війни. Розслідування триває, а вилучений товар може стати ключем до притягнення винних до відповідальності.