Колишній керівник ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого судять у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) за корупцію, знайшов спосіб легалізувати 150 тисяч доларів. Це вдалося зробити через серію судових рішень у справах про боргові розписки.
Після звільнення у 2018 році Барбул задекларував 7,35 млн грн готівкою. НАЗК не перевіряло його фінансовий стан, і вже після звільнення він зайнявся лихварством.
Бровари (листопад 2023): Барбул позичив 100 тис. доларів киянину Дмитру Стельмашову під 3% річних. Той не повернув борг, і суд ухвалив рішення про стягнення не тільки основної суми, а й процентів – ще 6,23 тис. доларів.
Тернопіль (серпень 2023): Суд задовольнив позов щодо Володимира Гловака, який «позичив» у Барбула 135 тис. доларів у 2018 та 2020 роках. Разом із відсотками Гловак мав виплатити 257,2 тис. грн.
Київ (листопад 2024): Суд зобов’язав Михайла Гончара повернути 15 тис. доларів, які він нібито отримав у 2019 році. Разом із відсотками сума боргу склала 31,8 тис. грн.
Жоден із відповідачів не заперечував проти позовів, а суди ухвалювали рішення без оскаржень. Це може свідчити про штучне створення боргових зобов’язань для легалізації коштів Барбула.
Тепер питання лише в тому, чи зацікавляться цією схемою правоохоронці.
Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, раніше засуджений за корупцію, не вказав у декларації квартиру…
ТОВ «007М», оформлене на сусіда закарпатського контрабандиста Валерія Пересоляка Івана Мигальницького, уклало договір на поставку…
Виконувачку обов’язків директора КУ «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» Наталію Ткачук оштрафували…
Сучасна торгівля електронікою в Україні приховує складні схеми тіньового імпорту, ухилення від податків і маскування…
29 травня 2024 року мер Тернополя Сергій Надал задекларував право користування автомобілем AUDI Q7 вартістю…
Бізнесмен із Києва Кирило Дмитрієв колись був зіркою українських інвестпроєктів, а нині — кремлівський посланець. Як…