Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень, накопичених на його банківських рахунках.
Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на матеріали кримінального провадження за статтею 111-2 Кримінального кодексу України.
Реальним власником казино Pin Up, представленого через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником компанії значилася його дружина, українка Марія Ілліна. Структура власності була оформлена на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD.
Згідно з висновками Держфінмоніторингу, Зотько мав 24 рахунки у восьми українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень. Основна частина цієї суми — 605,74 млн гривень — надійшла як дивіденди від ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яким він керував.
Офіційний дохід Зотька за період з 2012 по 2023 рік становив лише 19,43 млн гривень. У 2021 році він також задекларував 1 млн доларів (приблизно 26,65 млн гривень) готівкою. Загальна сума його офіційно задекларованих доходів склала 46,08 млн гривень.
Зотьку висунуто підозру у пособництві державі-агресору — слідство вважає, що він фінансово сприяв Росії за попередньою змовою з іншими особами. Оскільки такі дії тривали протягом тривалого часу, існують побоювання, що, перебуваючи на волі, він може продовжити незаконну діяльність.
Поки Україна живе в умовах жорсткої економії та спрямовує кожну вільну гривню на потреби оборони,…
Апетит столичних чиновників до наживи під час війни не зупиняють навіть реальні судові вироки. Скандально…
Суддівська система України багата на персонажів, чия біографія та декларації викликають у суспільства більше запитань,…
Поки рядові українці намагаються звести кінці з кінцями, державні службовці в регіонах продовжують демонструвати дивовижні…
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив принципове рішення у справі про масоване розкрадання державних коштів Національної…
Поки тисячі українців щодня донатять останні копійки на закупівлю квадрокоптерів для фронту, у тилових кабінетах…