Одесит Ігор Туник використовує «чорні» обмінники Fin Union для нелегального обміну криптовалют

Одесит Ігор Туник, який називає себе криптокоучем та займається незаконним обміном валют в Україні, ОАЕ та ЕС під брендом elrmcf.exch, використовує мережу «чорних» пунктів обміну Fin Union Владислава Савченка для збору та видачі й прийому готівки.

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Ігор Туник разом з командою займається так званою «перестановкою коштів», обміном криптовалют от 500 доларів та вище. Вся ця діяльність є нелегальною.

В Україні Туник для видачі готівки клієнта користується мережею Fin Union, яка фігурує у справі Офісу генпрокурора щодо ухилення від сплати податків, незаконних фінансових операцій на сотні мільйонів гривень.

Це підтверджується скріншотами мережі, де видно адресу та назву обмінників в Вінниці, Одесі та Києві.

З’ясувалося, що Туник сам підтвердив, що видає кошти через цю мережу. Це може стати новою доказовою базою для правоохоронців.

Хто такий Ігор (Гоша) Туник?

Раніше Ігор Станіславович Туник (10.06.1989) разом з Давідом Курбановим займалися «зливом» особистих даних людей та шантажем.  Закінчив юрфак МАУП та став одразу працювати «помічником судді», але йому начебто набридло. Далі пішов на взуттєву фабрику на менеджера продажу. У 2014 році Туник нібито почав займатися букмекерством, а потім перейшов на крипту.  Також «Гоша» був пов’язаний з організацією «Группировка» (Gruppirovka), де продавали скам-курси.

Зараз Туник мешкає в Кишиневі (Молдова). Матір Наталя Борисівна Туник (Виговська), 30.10.1970 та сестра Виговська Марія Андріївна (29.06.2001). Має дружину Mary Bambola, яка раніше була акторкою дорослих відео та під час повномасштабної війни потрапила у скандал.

Відомо, що у Польщі в 2022 році зареєстрована фірма ELRMCF TEAM (Żurawia 6/12 / 418, 00-503 Warszawa) з NIP 8943197523. Вона нібито займається виробництвом ПК та периферійного обладнання. Зареєстровано фірму на Валентину Москалюк.

superadmin

Recent Posts

Ексбухгалтерку «Ліберті Фінанс» Ольгу Семеренко звільнили від відповідальності після сплати 25,6 млн грн

Колишню головну бухгалтерку ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (пов’язана з обмінниками «Кит Груп») Ольгу Семеренко…

1 день ago

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник подарував сину квартиру за 10 млн грн, але сам не має житла

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник не має власного житла, але подарував своєму сину…

1 день ago

Батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз до Румунії $1,1 млн і €100 000 без декларування

На початку російського повномасштабного вторгнення РФ батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України до Румунії 1 100 000 доларів і…

1 день ago

Прокурор Олександр Малєєв не декларує розкішний спосіб життя родини: будинок у Бучі, квартира в Одесі та пологи в США

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього…

1 день ago

У Харкові судять інкасаторів «Кит Груп» за шпигунство на користь РФ

Двох інкасаторів пунктів обміну валют «Кит Груп» у Харкові звинувачують у співпраці з Росією: вони…

1 день ago

Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: БЕБ розслідує зв’язки з Cosmolot і VBET

Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot…

1 день ago