Власниця iBox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка перебуває під санкціями, передала близько 40 об’єктів нерухомості на свою матір Лілію Потоню та свекруху Олену Шевцову напередодні введення персональних обмежень. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Значну частину майна Альона Шевцова (Дегрік) переоформила на свою матір Лілію Фоатівну Потоню. Серед об’єктів нерухомості, зареєстрованих на неї, є квартири, приміщення та земельні ділянки в різних регіонах України. У Києві це квартира на вулиці Протасів Яр, 8 (кв. 48), приміщення на вулиці Борщагівській, 154 (прим. 64), квартира на вулиці Звіринецькій, 47 (кв. 17). У Бориспільському районі, у селі Гора, на матір зареєстрована нерухомість на вулиці Вишневій, 77. В Одесі Лілія Потоня володіє квартирами та приміщеннями на вулицях Дерибасівській, 10 (кв. 83), Єврейській, 48, Тополиній, 22 (кв. 64), Корольова, 16, проспекті Небесної Сотні, 10 і 32 (кв. 236), вулиці Генуезькій, 5 (кв. 184), а також на проспекті Українських героїв, 11 (приміщення 6к, 13к, 27к). У смт Таїрове Овідіопольського району на неї оформлена нерухомість на вулиці Бризовій, 13.
Крім того, Лілія Потоня є власницею 11 земельних ділянок із кадастровими номерами: 5110137500:26:017:0007, 3222480400:05:004:0072, 3222480400:05:004:0102, 3222480400:05:004:0105, 3220883200:03:002:0070, 3220883200:03:002:0141, 5123755800:01:003:0688, 5123755800:01:003:0844, 5110136900:16:005:0011, 5123755800:01:003:0845, 5123755800:01:003:0696.
Ще один значний перелік об’єктів нерухомості Альона Шевцова (Дегрік) оформила на свою свекруху Олену Дмитрівну Шевцову. У Києві це приміщення на вулиці Шота Руставелі, 16 (прим. 10-3, 10-10), гаражі на вулиці Протасів Яр, 8 (гаражі 188, 189), приміщення на вулиці Борщагівській, 154 (прим. 64), нерухомість на вулиці Великій Васильківській, 18, квартира на вулиці Звіринецькій, 47 (кв. 17), гараж на проспекті Петра Григоренка, 20-В (гараж 81), нерухомість на вулиці Олеся Гончара, 67, а також квартира на вулиці Урлівській, 20 (кв. 158). У Донецькій області, у місті Макіївка, на свекруху зареєстровані квартири в Зеленому мікрорайоні, 56 (кв. 40) і 54 (кв. 36).
Загалом на матір і свекруху Альони Шевцової (Дегрік) зареєстровано 29 об’єктів нерухомості та 11 земельних ділянок, що становить близько 40 активів. Такий масштабний перерозподіл майна викликає питання щодо мотивів і законності цих дій, особливо з огляду на санкційний статус бізнесвумен.
Для управління своїми справами в Києві Альона Шевцова (Дегрік) залучила Олега Гречаного. Значна частина рішень ухвалюється через його дружину Антоніну Вдовиченко, яка працює спеціалістом відділу консульської легалізації та проставлення апостиля департаменту нотаріату Міністерства юстиції. Цей зв’язок із державними структурами може вказувати на спроби забезпечити додатковий захист чи вплив на процеси, пов’язані з управлінням активами.
Переоформлення десятків об’єктів нерухомості на родичів напередодні санкцій, залучення довірених осіб із доступом до державних інституцій та непрозорість у розпорядженні майном викликають серйозні підозри щодо діяльності Альони Шевцової (Дегрік). Ця схема потребує ретельної перевірки правоохоронними органами, щоб встановити, чи не йдеться про спроби ухилення від санкцій або приховування активів, здобутих сумнівним шляхом.
Заступник начальника департаменту – начальник управління Правового департаменту Національної поліції України Олексій Кузьмін та його…
В інтернеті з’явилися звернення від підприємців, які стверджують, що стали жертвами масштабної фінансової схеми за…
Прокурорка Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Анастасія Ткаченко, яка раніше працювала в…
Колишня заступниця експрокурора Закарпаття Дмитра Казака, Оксана Невідома (Ломакіна), також «відсудила» собі суттєве пожиттєве забезпечення…
Кримінальне провадження щодо одеського благодійного фонду «Віра. Надія. Любов» та волонтера Євгена Фоміна, відомого відео…
Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький, за даними джерел, реалізує…