Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.
Ці дані стали відомі з матеріалів кримінального провадження № 62024000000000286 за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).
Російське коріння Pin Up
Як раніше повідомлялося, фактичним власником казино, що працює через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», є росіянин Дмитро Пунін. Офіційно компанія була оформлена на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD, а номінальним керівником виступала його дружина – українка Марія Ілліна.
Попри наявність у СБУ доказів російського походження компанії, голова КРАІЛ Іван Рудий проігнорував ці факти, що дозволило Pin Up безперешкодно працювати в Україні.
Фінансові махінації Зотька
За даними Держфінмоніторингу, Ігор Зотько має 24 рахунки в 8 українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень. Основна частина цих коштів – 605,74 млн гривень – надійшла йому у вигляді дивідендів від компанії «Укр Гейм Технолоджі», фактичним керівником якої він є.
Для порівняння: з 2012 по 2023 рік його офіційний дохід склав лише 19,43 млн гривень. У 2021 році він задекларував 1 млн доларів готівкою (близько 26,65 млн грн), а загальний офіційно задекларований дохід Зотька – 46,08 млн гривень. Ці суми значно менші за фінансові потоки, які проходили через його рахунки.
Підозра у фінансуванні держави-агресора
Ігорю Зотьку інкримінують фінансування держави-агресора та матеріальну підтримку її дій у змові з іншими особами. Оскільки його діяльність тривала протягом тривалого часу, існує ризик, що, залишаючись на волі, він продовжить працювати в інтересах РФ.
Наразі Ігор Зотько перебуває під вартою до 10 квітня.
Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, раніше засуджений за корупцію, не вказав у декларації квартиру…
ТОВ «007М», оформлене на сусіда закарпатського контрабандиста Валерія Пересоляка Івана Мигальницького, уклало договір на поставку…
Виконувачку обов’язків директора КУ «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» Наталію Ткачук оштрафували…
Сучасна торгівля електронікою в Україні приховує складні схеми тіньового імпорту, ухилення від податків і маскування…
29 травня 2024 року мер Тернополя Сергій Надал задекларував право користування автомобілем AUDI Q7 вартістю…
Бізнесмен із Києва Кирило Дмитрієв колись був зіркою українських інвестпроєктів, а нині — кремлівський посланець. Як…