Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: БЕБ розслідує зв’язки з Cosmolot і VBET

Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET розробили схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє 368.media з посиланням на кримінальне провадження БЕБ №72024001500000001 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.

Роль «Даймонд Пей»

З 2023 року «Даймонд Пей» обробляла платежі для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») і VBET (ТОВ «31»), приймаючи кошти гравців, переказуючи виграші та повертаючи невикористані суми. Після арешту рахунків VBET у 2024 році накопичені кошти перестали надходити організаторам ігор.

У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірні дані для її отримання та зв’язки опосередкованого власника з РФ через ТОВ «Даймонд Консалт», що має заплямовану репутацію.

Схема виведення коштів

БЕБ встановило, що «Даймонд Пей» разом із партнерами організувала схему легалізації арештованих коштів:

  • У серпні–вересні 2024 року фірми ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс» подали позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн грн за нібито надані послуги (розробка ПЗ, реклама). Слідство вважає ці договори фіктивними.
  • Мар’їнський райсуд Донецької області швидко видав рішення, за якими кошти переказували приватному виконавцю, а звідти — на рахунки позивачів.

Приклади транзакцій:

  • 28–29 серпня 2024: З рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» переведено 53,8 млн грн виконавцю, з них 48,9 млн грн — ТОВ «Кирамит» за «рекламу».
  • 2 жовтня 2024: З рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,51 млн грн виконавцю, з них 25,91 млн грн розподілено між фіктивними фірмами (ТОВ «Електра Експерт», ТОВ «Комбо Лайф»), які мають мінімальний капітал і десятки непов’язаних видів діяльності.

У вересні–листопаді 2024 року «Даймонд Пей» намагалася вивести ще 68,13 млн грн і 86,1 млн грн, але «Укргазбанк» і «Ощадбанк» зупинили операції, запідозривши відмивання. Кошти потрапили на транзитні рахунки, що дало БЕБ час для реагування.

Судові заходи

Шевченківський райсуд Києва арештував кошти «Даймонд Пей» на рахунку в «Укргазбанку» за клопотанням Офісу Генпрокурора.

Власники казино

  • VBET: Належить Артуру Гранцу.
  • Cosmolot: Контролюється Сергієм Токарєвим, Nevada Gaming і громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

Висновки

Схема «Даймонд Пей» із виведення арештованих коштів через фіктивні договори та швидкі судові рішення вказує на системну корупцію в гемблінг-індустрії. Зв’язки компанії з РФ і втрата ліцензії НБУ додають підозр. БЕБ, НАБУ та правоохоронці мають розслідувати роль менеджменту Cosmolot, VBET і суддів, щоб притягнути винних до відповідальності. Прозорість фінансових операцій у гральному бізнесі є критично важливою.

superadmin

Recent Posts

Ексбухгалтерку «Ліберті Фінанс» Ольгу Семеренко звільнили від відповідальності після сплати 25,6 млн грн

Колишню головну бухгалтерку ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (пов’язана з обмінниками «Кит Груп») Ольгу Семеренко…

14 години ago

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник подарував сину квартиру за 10 млн грн, але сам не має житла

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник не має власного житла, але подарував своєму сину…

14 години ago

Батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз до Румунії $1,1 млн і €100 000 без декларування

На початку російського повномасштабного вторгнення РФ батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України до Румунії 1 100 000 доларів і…

14 години ago

Прокурор Олександр Малєєв не декларує розкішний спосіб життя родини: будинок у Бучі, квартира в Одесі та пологи в США

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього…

15 години ago

У Харкові судять інкасаторів «Кит Груп» за шпигунство на користь РФ

Двох інкасаторів пунктів обміну валют «Кит Груп» у Харкові звинувачують у співпраці з Росією: вони…

15 години ago

Вбивство Андрія Портнова в Мадриді: корупція, нерухомість і зв’язки з Росією

21 травня 2025 року о 9:15 у Мадриді біля американської елітної школи застрелили Андрія Портнова,…

2 дні ago