Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET розробили схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє 368.media з посиланням на кримінальне провадження БЕБ №72024001500000001 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.
З 2023 року «Даймонд Пей» обробляла платежі для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») і VBET (ТОВ «31»), приймаючи кошти гравців, переказуючи виграші та повертаючи невикористані суми. Після арешту рахунків VBET у 2024 році накопичені кошти перестали надходити організаторам ігор.
У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірні дані для її отримання та зв’язки опосередкованого власника з РФ через ТОВ «Даймонд Консалт», що має заплямовану репутацію.
БЕБ встановило, що «Даймонд Пей» разом із партнерами організувала схему легалізації арештованих коштів:
Приклади транзакцій:
У вересні–листопаді 2024 року «Даймонд Пей» намагалася вивести ще 68,13 млн грн і 86,1 млн грн, але «Укргазбанк» і «Ощадбанк» зупинили операції, запідозривши відмивання. Кошти потрапили на транзитні рахунки, що дало БЕБ час для реагування.
Шевченківський райсуд Києва арештував кошти «Даймонд Пей» на рахунку в «Укргазбанку» за клопотанням Офісу Генпрокурора.
Схема «Даймонд Пей» із виведення арештованих коштів через фіктивні договори та швидкі судові рішення вказує на системну корупцію в гемблінг-індустрії. Зв’язки компанії з РФ і втрата ліцензії НБУ додають підозр. БЕБ, НАБУ та правоохоронці мають розслідувати роль менеджменту Cosmolot, VBET і суддів, щоб притягнути винних до відповідальності. Прозорість фінансових операцій у гральному бізнесі є критично важливою.
Колишню головну бухгалтерку ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (пов’язана з обмінниками «Кит Груп») Ольгу Семеренко…
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник не має власного житла, але подарував своєму сину…
На початку російського повномасштабного вторгнення РФ батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України до Румунії 1 100 000 доларів і…
Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього…
Двох інкасаторів пунктів обміну валют «Кит Груп» у Харкові звинувачують у співпраці з Росією: вони…
21 травня 2025 року о 9:15 у Мадриді біля американської елітної школи застрелили Андрія Портнова,…