Представники платіжної системи «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET організували схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на кримінальне провадження за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК (незаконна гральна діяльність, відмивання коштів, ухилення від податків).
З 2023 року «Даймонд Пей» обробляла фінансові операції для онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») і VBET (ТОВ «ВБЕТ Україна»), приймаючи платежі гравців, переказуючи виграші та повертаючи невикористані кошти. Після арешту рахунків VBET у 2024 році значні суми перестали надходити організаторам ігор.
У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через:
НБУ визнав ділову репутацію власника неналежною.
За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), «Даймонд Пей» разом із партнерами розробила схему легалізації арештованих коштів. У серпні–вересні 2024 року компанії ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс» подали позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн грн, вимагаючи стягнення боргів за нібито надані послуги (розробка ПЗ, реклама). Слідство вважає ці договори фіктивними, а позови — частиною схеми.
Ключову роль відіграли рішення Мар’їнського райсуду Донецької області, ухвалені з підозрілою швидкістю. На їх підставі кошти переказувалися приватному виконавцю, а звідти — на рахунки позивачів. Деталі:
Ці компанії слугували транзитними ланками для розпорошення коштів.
У вересні–листопаді 2024 року «Даймонд Пей» намагалася переказати 68,13 млн грн і 86,1 млн грн на рахунки приватного виконавця, посилаючись на судові рішення. Однак «Укргазбанк» і «Ощадбанк» зупинили операції відповідно до закону про протидію відмиванню грошей, перевівши кошти на транзитні рахунки. Це дало слідству час для реагування.
Шевченківський райсуд Києва за клопотанням ОГП наклав арешт на кошти «Даймонд Пей» в «Укргазбанку».
Схема, розкрита БЕБ, демонструє, як «Даймонд Пей» у змові з Cosmolot і VBET використовувала фіктивні договори та судові рішення для виведення арештованих коштів. Зв’язки з РФ, відкликання ліцензії НБУ та швидкі судові рішення вказують на системний характер злочину. Арешт рахунків і дії банків запобігли втраті мільйонів, але справа потребує подальшого розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних і зупинити незаконні фінансові потоки в гральному бізнесі.
Колишню головну бухгалтерку ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (пов’язана з обмінниками «Кит Груп») Ольгу Семеренко…
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник не має власного житла, але подарував своєму сину…
На початку російського повномасштабного вторгнення РФ батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України до Румунії 1 100 000 доларів і…
Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього…
Двох інкасаторів пунктів обміну валют «Кит Груп» у Харкові звинувачують у співпраці з Росією: вони…
Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot…