«Сплата відкупного замість в’язниці»: Одеський забудовник приховав 5,2 млн грн податків і відкупився від кримінальної відповідальності

В Одеській області розгорівся черговий скандал у сфері будівельного бізнесу. Місцева будівельна компанія, яка заробляє мільйони на зведенні та реалізації новобудов, тривалий час занижувала свої реальні прибутки, обкрадаючи державний бюджет. Втім, після викриття з боку детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівництво фірми вирішило просто повернути приховані мільйони, аби уникнути лави підсудних.

Схема із завищенням витрат і чорнові записи

За даними детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області, корупційна схема функціонувала упродовж 2023–2024 років:

• Махінації зі звітністю: Службові особи забудовника системно та штучно завищували собівартість реалізованих товарів, робіт та наданих послуг.

• Сума збитків: Завдяки фіктивному збільшенню витрат компанія штучно занизила свої податкові зобов’язання та недоплатила до державної скарбниці 5,2 мільйона гривень податку на прибуток.

• Доказова база: Під час санкціонованих обшуків силовики вилучили значні обсяги готівки, банківські картки, печатки підприємств-прокладок, комп’ютерну техніку, бухгалтерські документи та чорнову документацію, яка підтверджує тіньову діяльність.

Повне відшкодування та втеча від суду

Після того, як детективи БЕБ зібрали беззаперечні докази, забудовник миттєво знайшов гроші. Компанія повністю відшкодувала всі завдані державі збитки, сплативши 5,2 млн грн основного податку разом із нарахованими фінансовими санкціями та штрафами.

Завдяки цьому керівниця будівельної компанії скористалася нормою ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка дозволяє уникнути покарання у разі повного відшкодування збитків до притягнення до відповідальності. Правоохоронці вже направили до суду клопотання про звільнення директорки від кримінальної відповідальності та закриття провадження.

Остаточну крапку у цій справі незабаром маєкласти суд.