Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК…
Артем Малиновський — маловідома широкому загалу постать, але ключовий гравець у схемах «чорного» експорту агропродукції. Син Михайла Малиновського та партнер…
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося незаконним обміном криптовалюти. Служба безпеки України викрила…
Колишній власник «Дельта Банку» Микола Лагун, чия фінансова імперія зазнала краху в 2015 році з втратами кредиторів на 24,5 млрд…
Російське коріння та державні контракти Група компаній Artline, яка щорічно постачає техніку державним органам України на сотні мільйонів гривень, має…
Директора ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (бренд Beton Energo) Олександра Мазурка заарештували за підозрою в розтраті коштів…
Колишній старший майстер Черкаського колійного ремонтно-механічного заводу Віталій Шмиголь, якого обвинувачували у завданні «Укрзалізниці» збитків на 17 мільйонів гривень, пішов…
Печерський районний суд Києва наклав арешт на 40 автомобілів, серед яких Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo та інші, через їх незаконне…
Геннадій Буткевич — не просто український бізнесмен зі списку Forbes. Його вплив простягається від продуктових монополій (мережа АТБ) до стратегічних…
Посадовці Міністерства відновлення (раніше — Міністерства інфраструктури), Національного агентства з акредитації України та низки приватних структур організували корупційну схему з…