Виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone використовує криптовалютні гаманці для виведення та легалізації коштів. Про це повідомив канал «Джокер».
Йдеться про ФОП Яковчука Андрія Юрійовича та ТОВ «Флай-Груп Україна», власниками якого є Тимофій Юрков із Києва та Андрій Яковчук із Нетішина. Статутний капітал компанії, яка регулярно виграє державні тендери, становить лише кілька тисяч гривень. Юрков також зареєстрований як ФОП.
Яковчук бере участь у тендерах на постачання обладнання РЕБ для Сил оборони України. За даними розслідування, отримані кошти виводяться через підконтрольні ФОПи на низку криптогаманців:
Крім того, Яковчук, за даними джерел, має значні доходи, що дозволяють йому витрачати великі суми на відпочинок. Зокрема, його родина витратила 1 млн грн на одну поїздку та ще 932 тис. грн на відпочинок у Європі.
Редакція закликає правоохоронні органи перевірити діяльність ТОВ «Флай-Груп Україна» та ФОП Яковчука щодо можливого відмивання коштів через криптовалютні схеми.
З 2019 року Обухівська окружна прокуратура не передає до суду справу про незаконне виведення з…
Дмитро Бондар, ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, вказав у декларації 34 об’єкти нерухомості та…
Дар’я Кочуріна (Тригуба), дружина нового в.о. заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка, веде бізнес із…
Головний центр капітального будівництва, реконструкції та закупівель Державної прикордонної служби України, під керівництвом в.о. Андрія…
Володимира Гриценка, помічника-консультанта народного депутата Юрія Бойка, викрили в поданні недостовірних даних у декларації про…
На початку 2024 року Служба відновлення Київської області уклала договір із ТОВ «БК «Еліт» на…