Олександр Ярославський через АТ «Банк Кредит-Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) створив фінансову імперію для онлайн-гемблінгу. Банк отримав код MCC 7995 — офіційний дозвіл на обробку платежів казино — попри мільйонні штрафи НБУ за порушення фінмоніторингу.
1 травня 2025 року АМКУ дозволив ТОВ «Нью Системс Холдинг» (ЄДРПОУ 35349637) Ярославського взяти контроль над ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент» (ЄДРПОУ 45556670) — платформою для обліку гравців, хостингу софту та обробки транзакцій. Це об’єднало банк, маркетплейс Kasta та гемблінг під одним дахом.
Транзакції гравців маскуються під покупки в Kasta або звичайні перекази. Через рахунки банку гроші йдуть на фіктивні ФОПи в гривнях, доларах та євро — класична схема легалізації. Працівники отримують відкати за «сліпе око» до сумнівних операцій.
НБУ оштрафував «Кредит-Дніпро» на 10,05 млн грн у січні 2025-го за неналежну перевірку клієнтів і помилки в звітності. Ще 17 тис. грн — за валютні порушення. Але MCC 7995 банк все одно отримав.
3 жовтня Офіс генпрокурора відкрив провадження № 42025000000000878 за ч.1 ст.203-2 ККУ — незаконний гральний бізнес. Слідство перевіряє, чи імперія Ярославського діяла як ОЗУ для монополізації ринку та відмивання мільярдів.
Поки НАБУ, ДБР і КРАІЛ мовчать, українці втрачають 159 млрд грн на рік у казино. Час закрити шлюз: анулювати MCC 7995, націоналізувати схему та повернути гроші державі.
Заступник начальника департаменту – начальник управління Правового департаменту Національної поліції України Олексій Кузьмін та його…
В інтернеті з’явилися звернення від підприємців, які стверджують, що стали жертвами масштабної фінансової схеми за…
Прокурорка Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Анастасія Ткаченко, яка раніше працювала в…
Колишня заступниця експрокурора Закарпаття Дмитра Казака, Оксана Невідома (Ломакіна), також «відсудила» собі суттєве пожиттєве забезпечення…
Кримінальне провадження щодо одеського благодійного фонду «Віра. Надія. Любов» та волонтера Євгена Фоміна, відомого відео…
Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький, за даними джерел, реалізує…