Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії «Укр Гейм Технолоджі» Олексія Попенка. Слідство встановило, що фактичними власниками цієї компанії, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор онлайн, є громадяни російської федерації.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. В ході розслідування працівники ДБР, Офісу Генерального прокурора та Державної служби фінансового моніторингу України виявили факти фінансових зв’язків онлайн-казино з:
Слідство також встановило, що пов’язані з онлайн-казино особи ведуть бізнес у так званій «лнр», таким чином наповнюючи бюджет ворога. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, після повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої «сво» – учасників війни проти України.
Читайте також: Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень
Досудове розслідування також підтвердило, що Pin-up і надалі функціонує на території росії та через російські вебресурси.
Раніше в межах цієї справи про підозру було повідомлено Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Їм інкримінують пособництво державі-агресору та незаконне виробництво, зберігання і транспортування наркотичних речовин.
Володимира Гриценка, помічника-консультанта народного депутата Юрія Бойка, викрили в поданні недостовірних даних у декларації про…
На початку 2024 року Служба відновлення Київської області уклала договір із ТОВ «БК «Еліт» на…
Поки донедавна міністр агрополітики Віталій Коваль судиться зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою через квартиру тещі, журналісти «Четвертої…
Одеська міська рада встановила для ПП «СПС-Ріелт», яке зводить елітні апартаменти на узбережжі Чорного моря…
Поліція Києва розслідує шахрайство, унаслідок якого представник мережі обмінників «Кит Груп» втратив 1,2 млн євро,…
Колишньому керівнику одного зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) оголошено підозру у…