Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії «Укр Гейм Технолоджі» Олексія Попенка. Слідство встановило, що фактичними власниками цієї компанії, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор онлайн, є громадяни російської федерації.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. В ході розслідування працівники ДБР, Офісу Генерального прокурора та Державної служби фінансового моніторингу України виявили факти фінансових зв’язків онлайн-казино з:
Слідство також встановило, що пов’язані з онлайн-казино особи ведуть бізнес у так званій «лнр», таким чином наповнюючи бюджет ворога. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, після повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої «сво» – учасників війни проти України.
Читайте також: Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень
Досудове розслідування також підтвердило, що Pin-up і надалі функціонує на території росії та через російські вебресурси.
Раніше в межах цієї справи про підозру було повідомлено Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Їм інкримінують пособництво державі-агресору та незаконне виробництво, зберігання і транспортування наркотичних речовин.
Антикорупційні органи продовжують витягувати на світ Божий статки одіозних місцевих політиків, які звикли жити на…
Українська енергетика очима антикорупційних органів постала у всій своїй цинічній красі. Національне антикорупційне бюро (НАБУ)…
Українська антикорупційна система демонструє дивовижну вибірковість, коли справа доходить до впливових кулуарних гравців. Минають роки…
Скандал навколо колишньої прессекретарки Президента України Володимира Зеленського — Юлії Мендель — стрімко набирає обертів…
Скандал навколо колишньої прессекретарки Президента України Володимира Зеленського — Юлії Мендель — стрімко набирає обертів…
Гучні заворушення та сутички у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині, що сколихнули країну на початку…