Масштаби тіньової економіки та податкових махінацій в Україні продовжують вражати своєю зухвалістю. Поки країна бореться за виживання на передовій та акумулює кожну копійку в державний бюджет, у самому серці столиці безперешкодно функціонує один із найбільших конвертаційних центрів країни. Його організатором правоохоронні та розслідувальні джерела називають київського адвоката Ігоря Стаковиченка, більш відомого у кримінальних та бізнесових кола під промовистим прізвиськом «Стакан».
Офіс у престижному бізнес-центрі та розкішне життя
Головний офіс «конвертатора» розташований у найдорожчому діловому центрі столиці — на 8-му поверсі бізнес-центру IQ. Водночас особистим прихистком для Стаковиченка слугує елітне котеджне селище «Дніпровська хвиля» в селі Козин, а також розкішний маєток у Конча-Заспі площею понад 800 квадратних метрів. На закритій території у 50 соток розташовані гостьовий блок, зона охорони, помешкання для персоналу, а сама ділянка має вихід до озера. Вартість такого житла на ринку стартує від 3 мільйонів доларів США.
Окрім нерухомості, апетити фігуранта поширюються і на масштабний бізнес. За роки тіньової діяльності він встиг придбати чи збудувати низку елеваторів, відкрити ресторани у Києві (зокрема, йому належить один із найдорожчих елітних ресторанів столиці — Villa Riviera поблизу яхт-клубу на Осокорках) та придбати преміальну яхту Leopard 51 Powercat вартістю близько 1 мільйона доларів, яка базується саме на Осокорках.
Як працює мільярдний «схемрозпил»
Класична схема роботи конвертаційного центру побудована на оптимізації податків для реального сектору економіки. Підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні фірми надають послуги з формування і продажу незаконного податкового кредиту з ПДВ. Серед клієнтів подібних центрів у різні роки нерідко фігурували компанії, задіяні у масштабних державних проєктах. Загальний річний обіг конвертаційного центру «Стакана» оцінюється у фантастичні понад 40 мільярдів гривень.
У безпосередньому підпорядкуванні Стаковиченка працює розгалужена мережа менеджерів, які координують роботу фіктивних підприємств, кур’єрів та охорони:
Артем Міщухін (Артем-Глобал Опт) — координує діяльність з офісу на вулиці Липській, 10 (який займає два поверхи колишнього офісу Партії регіонів). Його основний профіль — масова скупівля за готівку зернових, олійних культур, олії та соняшникового шроту через фірми Стаковиченка задля подальшого експорту без повернення валютної виручки.
Максим Хомуха — забезпечує технічний супровід та виконання поточних завдань конвертаційного центру, причому оборот лише цієї групи осіб сягав 70 мільйонів гривень на день.
У матеріалах розслідувань також наводиться перелік лише частини підконтрольних фіктивних підприємств, через які проганялися мільйони: ТОВ «Адоніс мега торг», ТОВ «Віртекс-А», ПП «Ботейн», ПП «Імексплаза», ТОВ «Агродом Укртаврик», ТОВ «Стейблл», ТОВ «Меганат», ТОВ «Смарагдовий Світ», ТОВ «Єкспотов» та ПП «Бартон Гранд».
Регіональний слід: розграбування бюджету на Херсонщині
Свою «діяльність» Стаковиченко розгорнув не лише в столиці. Ще у 2019 році за запрошенням тодішнього одіозного керівника податкової служби Херсонської області Ігора Кліма він організував маштабні схеми на півдні країни. Тоді «дует» фінансових махінаторів запустив схему незаконного експорту сільгосппродукції через фіктивні компанії. Масштаби вражали: обсяги тіньового експорту перевищили легальні показники цілої області, сягнувши понад 4 мільярди гривень, а збитки держави лише за неоплаченим ПДВ перевищили мільярд гривень.
Попри відкриті кримінальні провадження, численні викриття та розкішний спосіб життя за рахунок награбованих мільярдів, подібні конвертаційні центри тривалий час продовжують функціонувати під «парасолькою» впливових покровителів, завдаючи колосальних збитків воюючій країні.