Криптовалютна біржа WhiteBIT активно будує імідж ультрапатріотичного українського бренду, спонсорує державні ініціативи та інтегрується в сервіси на кшталт «Дії». Проте за яскравою вивіскою ховається складна павутина з британських та естонських компаній, сейшельських офшорів та бенефіціарів із російськими паспортами.
Згідно з масштабними розслідуваннями міжнародних медіа та аналітичних центрів (зокрема британського видання Cryptointelligence), справжніми ляльководами та контролерами платформи виступають одіозні політики-колаборанти — колишні українські депутати батько і син Шенцеви, які тісно пов’язані з державою-агресором.
Шенцеви за лаштунками: як біржа оформлювалася на проросійських одіозних політиків
Офіційно засновником і публічним обличчям WhiteBIT позиціонує себе Володимир Носов. Проте аналіз європейських реєстрів розкриває зовсім іншу картину:
У Великій Британії та Естонії структура компаній будувалася через закордонні прокладки. Зокрема, естонська компанія R&D Sprint Effective OÜ (раніше Whitebit Financial Company OÜ), через яку розгортався бізнес, спочатку належала Володимиру Носову спільно з партнерами, серед яких чільне місце займав Микита Шенцев.
Дмитро Шенцев (батько) — колишній народний депутат від «Опозиційного блоку», який у 2022 році втік до Росії та прийняв російське громадянство.
Микита Шенцев (син) — колишній депутат Харківської обласної ради від ОПЗЖ, якого президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства через наявність російського паспорта (який він має ще з 2014 року).
За даними розслідувачів, станом на весна 2023 року Микита Шенцев контролював аж 51% компанії Whitebit Financial Company OÜ, ще 5% належали Марії Репешко (юриристці з орбіти Шенцевих). І лише після того, як почали спливати токсичні зв’язки, 2 березня 2023 року частку Шенцева терміново переоформили на Володимира Носова. Проте аналітики наголошують: це була лише номінальна перереєстрація задля виведення активу з-под санкційного удару.
Російський слід, обхід санкцій та зв’язки з відмиванням мільярдів
Тіньова біографія WhiteBIT не обмежується лише українськими одіозними політиками. Закордонні розслідування фіксують прямі ризики обслуговування інтересів агресора:
Транзакції з BTC-e: Наприкінці березня 2023 року близько 12 мільйонів доларів у біткоїнах із гаманців, пов’язаних із російською криптобіржею BTC-e, надійшли безпосередньо на рахунки WhiteBIT. Нагадаємо, що засновник BTC-e росіянин Олександр Вінник раніше був екстрадований до США за звинуваченнями у відмиванні багатомільярдних сум.
Ігнорування санкцій ЄС: Європейські фінансові регулятори ще восени 2022 року під час запровадження восьмого пакету санкцій ЄС звертали увагу на діяльність WhiteBIT, дійшовши висновку, що біржа продовжує обслуговувати російських клієнтів і допомагати їм обходити фінансові обмеження.
Сейшельські офшори та чорногорський слід
Окремої уваги заслуговує структура власності біржі через офшорні мережі. Серед співзасновників британських структур WhiteBIT фігурує компанія Coddan Nominee, зареєстрована на Сейшельських островах.
Британські та балканські розслідувачі пов’язують цю мережу з темними скандалами минулого: у 2014–2016 роках компанії з орбіти Coddan фіксувалися у фінансуванні спроби державного перевороту в Чорногорії (організованого російськими спецслужбами задля зриву вступу країни в НАТО), через кіпрські рахунки якої прогнали близько 1,5 мільйона євро.
Мовчання правоохоронців та загроза для персональних даних українців
Попри те, що ще у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов’язав НАБУ розслідувати факти виведення коштів, несплати податків та зв’язки WhiteBIT з РФ, реального прориву в розслідуванні досі немає.
Найбільшу тривогу у цій ситуації викликає те, що комерційна структура з розмитими офшорними власниками та доведеним російським шлейфом тісно інтегрована в державні сервіси (зокрема «Дію»). Під загрозою опиняється безпека персональних даних мільйонів українців — як всередині країни, так і за кордоном через консульські установи.