Новини
Ексчлен правління «Запорізького електровозоремонтного заводу» Владислав Богуславський, засуджений за корупцію, прагне повернутися до влади
Колишній член правління ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» («Укрзалізниця») Владислав Богуславський, раніше засуджений за корупційні злочини, намагається відновити вплив у державних структурах.
Кримінальна діяльність із 2016...
БЕБ викрило схему відмивання грошей через пункти обміну Fortex Exchange, пов’язані з ТОВ «ФК «Центрофінанс»
Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК «Центрофінанс». Про це повідомляє...
Артем Малиновський і схема «чорного» експорту: офшори, конвертцентри та політичне лобі
Артем Малиновський — маловідома широкому загалу постать, але ключовий гравець у схемах «чорного» експорту агропродукції. Син Михайла Малиновського та партнер екснардепа Бориса Козиря, він...
Заступник директора КП «Спецжитлофонд» Ігор Ситяшенко приховав активи на понад 554 тис. грн
Заступник з експлуатації житлового та нежитлового фонду КП «Спецжитлофонд» у Києві Ігор Ситяшенко не задекларував активи на суму понад 554 тис. грн. Про це...
СБУ викрила нелегальний обмін криптовалюти ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» у Кропивницькому
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося незаконним обміном криптовалюти. Служба безпеки України викрила одну з таких схем...
Начальник ТСЦ МВС в Ізмаїлі Роман Галкін задекларував елітну нерухомість і авто на 2,5 млн грн
Начальник ТСЦ МВС №5144 в Ізмаїлі Одеської області Роман Галкін вказав у декларації за 2024 рік коштовну квартиру в Одесі, два автомобілі вартістю понад...
Постачальник ЗСУ Олег Мітрохін співпрацює з екс-податківцем Яворським, пов’язаним з «Опозиційним блоком»
Власник ТОВ «МІК» Олег Мітрохін, постачальник Збройних сил України, веде бізнес із Ярославом Яворським, колишнім податківцем із Запоріжжя, який балотувався від «Опозиційного блоку» та...
Микола Лагун: тіньові схеми та спроби продати активи «Дельта Банку»
Колишній власник «Дельта Банку» Микола Лагун, чия фінансова імперія зазнала краху в 2015 році з втратами кредиторів на 24,5 млрд грн, продовжує привертати увагу...